מעלימי מס, הון שחור
אלמוג מימון

אלמוג מימון מעפולה נעצר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים

היום (13/08) הותר לפרסום כי אלמוג מימון, מנהל משרד רואי חשבון "מימון חשבונאות", הובא ביום שני האחרון (10/08) בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לביצוע עבירות מס רבות במסגרת תפקידו, ביניהן קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות [המשך לקרוא…]

הלבנת הון
דניאל מלול

דניאל מלול וליאורה מלול הורשעו בהחזקה ובניהול של מועדוני הימורים באילת, ובביצוע עבירות מס והלבנת כספי ההימורים

דניאל וליאורה מלול הורשעו בהחזקה ובניהול של מועדוני הימורים באילת, ובביצוע עבירות מס והלבנת כספי ההימורים בהיקף של כ-10 מיליון ₪. דניאל ירצה שנתיים מאסר בפועל ועל ליאורה נגזרו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות. נגד [המשך לקרוא…]

משה עוזרי
משה עוזרי

משה עוזרי

רשות המיסים נגד משה עוזרי כתב אישום הוגש נגד משה עוזרי, בעל חברה לשיפוץ מבנים ועבודות בנייה, בגין ניכוי מס תשומות שלא כדין ואי דיווח על עסקאות בהיקף של מאות אלפי שקלים כתב אישום הוגש [המשך לקרוא…]

בכירים מעירית בית שמש נעצרו הבוקר  בחשד לשחיתות ציבורית
היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית

בכירים מעירית בית שמש נעצרו הבוקר  בחשד לשחיתות ציבורית

בכירים מעירית בית שמש נעצרו הבוקר בחשד לשחיתות ציבורית בעקבות חקירה משותפת של רשות המסים ומשטרת ישראל במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל נגד עבירות הנוגעות לטוהר המידות ושחיתות ציבורית ומעיבות על ניהול שגרת חיים [המשך לקרוא…]

משטרה
הונאת קשישים

"עוקץ האינסטלטורים"-נעצרו חשודים בחברות ברשת שהונתה קשישים

בתום חקירה שהתנהלה על ידי חקירות מכס ומע"מ תל אביב, חקירות מס הכנסה תל אביב, משטרה (הונאה תל אביב) ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א, נעצרו שישה  חשודים בשורת עבירות, ביניהן עבירות מס, גניבה ועושק ע"י [המשך לקרוא…]

אי הגשת דוחות למס הכנסה
אופטיקנה

אלרועי תורג'מן נעצר במסגרת חקירת עבירות מס ברשתות אופטיקה באילת

אלרועי תורג'מן סמנכ"ל הכספים של 'אופטיקנה' נעצר במסגרת חקירת עבירות המס של רשתות האופטיקה באילת אלרועי תורג'מן, בן 35 מפתח תקווה, שוחרר היום בערבות בפני בית משפט השלום בבאר שבע בחשד למעורבותו בעבירותיה של הרשת [המשך לקרוא…]