שמעון שמעון,  רותם אביטבול ו-אושרי דרעי נעצרו כחשודים בניסיון הברחה של כ- 15,000 כדורי אקסטזי
עבירות מיסים

המשטרה עצרה הבוקר איש עסקים מוכר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מליוני שקלים

בתום חקירה סמויה משולבת של משטרת ישראל, רשות המיסים והכונס הרשמי, הבוקר (ג) נעצר איש עסקים מוכר בתחום הנדל״ן, בחשד להונאת נושים , עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, עבירות מיסים והלבנת הון , *בהיקפים [המשך לקרוא…]

בית המשפט
היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים

יועץ המס יצחק מלכא יועץ מס נעצר בחשד להלבנת הון

בית משפט השלום בראשון לציון, נעתר לבקשת יהלום-היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים, והורה על שחרורו בתנאים מגבילים של יצחק מלכא (59), יועץ מס מראשון לציון , בחשד לניהול ספרים כוזבים בחברה, באמצעותם בוצעה משיכת כספים [המשך לקרוא…]

רשות המיסים
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יניב בן דוד

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יניב בן דוד החשוד בניהול ארגון פשיעה ובהלבנת הון יניב בן דוד נעצר בספרד לבקשת המדינה, והוסגר לישראל. על פי האישומים, בן דוד ניהל את ארגון הפשיעה בישראל ובספרד.​ פרקליטות [המשך לקרוא…]

סוכן סמוי של משטרת ישראל הפליל 20 סוחרי סמים
גנבי רכב

משטרת ישראל נגד גנבי רכב

משטרת ישראל נגד גנבי רכב בתום חקירה סמויה: מעצרים נרחבים של חוליית גנבי רכב שפעלה בצפון. 12 חשודים, תושבי ישראל ושטחי הרשות הפלסטינית, נעצרו. פעלו בעפולה, יקנעם, חיפה, טבעון, מגידו וקיבוצים באזור העמקים. משטרת ישראל [המשך לקרוא…]

המשטרה עצרה 12 החשודים בעוקץ קשישים בהיקף נרחב
כללי

המשטרה עצרה 12 החשודים בעוקץ קשישים בהיקף נרחב

המשטרה והרשויות חשפו פעילות שיטתית להונאת קשישים. החשודים בעוקץ הקשישים גבו לכאורה על פי החשדות נגדם מאות אלפי שקלים מקשישים תוך התחזות לסוכני טלמרקטינג. משטרת ישראל בשירות הציבור: בשנה האחרונה נוהלה על ידי מפלג ההונאה [המשך לקרוא…]

סוכן סמוי של משטרת ישראל הפליל 20 סוחרי סמים
הרב יצחק כהן ארזי

משטרת ישראל סיימה את חקירתו של הרב יצחק כהן ארזי

משטרת ישראל סיימה את חקירתו של הרב יצחק כהן ארזי תיק החקירה בעניינו של הרב יצחק כהן ארזי, מנהל מחלקת כשרות יבוא ברבנות הראשית, ואחרים יועבר לפרקליטות. משטרת ישראל סיימה את החקירה בעניינו של הרב [המשך לקרוא…]

מאסר
בית משפט השלום בתל אביב-יפו

מיכאל מדני

מיכאל מדני 10 חודשי מאסר בפועל נגזרו על, מיכאל מדני, עבריין מס שנמלט ו"ירד למחתרת" למשך שבע שנים, ונתפס לא מכבר בארון הבגדים של בת זוגו מיכאל מדני (65), שהורשע בהעלמת עסקאות בסכום של יותר [המשך לקרוא…]

משטרת ישראל. תמונה
אגף חקירות ומודיעין

משטרת ישראל השיקה את המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105

הכירו את מוקד המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105 משטרת ישראל הכריזה על השקת המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105, במעמד השר לביטחון הפנים גלעד ארדן ומפכ"ל המשטרה רנ"צ רוני אלשייך, מנכ"ל המשרד [המשך לקרוא…]