בית המשפט
השופטת שירלי דקל נוה

ליאור ביריזדה, יניב בסון, עדן קינן , שחר מזרחי – חשודים בהברחת שעוני יוקרה

נחשפה רשת להברחת שעוני יוקרה ותכשיטים בשווי  של מיליוני שקלים, באמצעות בלדרים כב' השופטת נעתרה לבקשת שניים מהחשודים לאסור את פרסום שמם. החשודים ששמם מותר בפרסום: ליאור ביריזדה, יניב בסון, עדן קינן, שחר מזרחי.   במסגרת [המשך לקרוא…]

רשות המיסים
ששון סלמן

ששון סלמן מירושלים חשוד בקיזוז תשומות בהיקף של כ-68 מיליון שקלים ובהפצת חשבוניות מס פקטיביות

בית משפט השלום בירושלים, נעתר לבקשת מחלקת ביקורת מע"מ ומכס ירושלים והורה על שחרורו בתנאים מגבילים של ששון סלמן (56), מירושלים, בחשד לקיזוז תשומות שלא כדין בהיקף של כ-68 מיליון שקלים, שסכום המע"מ הנובע מהם עומד על כ-10 מיליון ₪. [המשך לקרוא…]

מאסר
בית משפט השלום בתל אביב-יפו

מיכאל מדני

מיכאל מדני 10 חודשי מאסר בפועל נגזרו על, מיכאל מדני, עבריין מס שנמלט ו"ירד למחתרת" למשך שבע שנים, ונתפס לא מכבר בארון הבגדים של בת זוגו מיכאל מדני (65), שהורשע בהעלמת עסקאות בסכום של יותר [המשך לקרוא…]

רשות המיסים
יעקב שמואל

יעקב שמואל

רשויות המס נגד יעקב שמואל כתב אישום הוגש נגד יעקב שמואל, שהקים והפעיל חברות קש,  בגין הנפקת חשבוניות פיקטיביות בהיקף כולל של למעלה מ-12 מיליון שקלים כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע, כנגד יעקב [המשך לקרוא…]

קיזוז חשבוניות פקטיביות
בית משפט השלום באשקלון

משה עמר משדרות נעצר כחשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני ש"ח

משה עמר, בן 60 משדרות, נעצר כחשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני ש"ח בית משפט השלום באשקלון הורה על מעצרו ושחרורו בערבות של משה עמר, בן 60 משדרות, חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום של [המשך לקרוא…]

עבירות מס
בית משפט השלום בראשון לציון

כתב אישום נגד תומר פימה מגדרה בגין הפצת חשבוניות פקטיביות

כתב אישום הוגש נגד תומר פימה מגדרה, שכיר לשעבר בחברת ניקיון בחשד כי היה שותף להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בראשון לציון נגד נאשם שלא דיווח על [המשך לקרוא…]

אי הגשת דוחות ואי העברת ניכויים
איהאב אלשריף

איהאב אלשריף תושב מוצמוץ חשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני שקלים

איהאב אלשריף, בן 21, תושב מוצמוץ בעל חברה לעבודות בנייה וחשמל חשוד בהפצה ובקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪ בית משפט השלום הורה על מעצרו ושחרור בערבות של בעלים רשומים של חברה לעבודות בנייה [המשך לקרוא…]

העלמת הכנסות
טומס ביאטוס

טומס ביאטוס מחברת ב.ארדן מתכות בע"מ חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות

טומס ביאטוס מחברת ב.ארדן מתכות בע"מ חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪ בעל מפעל לעיבוד מתכת חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני ₪ בית משפט השלום בנצרת הורה על מעצרו ושחרורו בתנאים [המשך לקרוא…]

עבירות מס
אופניים חשמליים

רשויות החוק פשטו על חנויות אופניים חשמליים וקורקינטים

מאות ביקורות במסגרת מבצע מע"מ ארצי בענף האופניים החשמליים. במקביל התקיים מבצע גבייה ואכיפה ארצי מבעלי חובות מס במסגרתו נגבו כ- 100,000,000 ש"ח עובדי מע"מ ערכו פשיטה על ענף האופניים והקוררינטים החשמליים  במסגרתו מאות מעובדי [המשך לקרוא…]