רבע מפעילות הלבנת ההון מבוססת על עבירות הונאה, מרמה וזיוף הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה דוח מיוחד המסמכם את שנת 2017 לפיו עולה כי רבע מפעילות הלבנת ההון הם עבירות של הונאה, מרמה וזיופים. תחום [המשך לקרוא…]
מעצר בית לרו"ח רני גלבוע שזייף מסמכים שאפשרו ללקוחותיו לקבל החזרי מס של עשרות מיליוני שקלים רו"ח רני גלבוע מקרית ביאליק, בעל חברה להחזרי מס לשכירים, חשוד בהגשת בקשות להחזרי מס ללקוחותיו בסכום של עשרות [המשך לקרוא…]
אסף קדושים הורשע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות והונאה בכרטיסי חיוב בנסיבות מחמירות מדינת ישראל נגד אסף קדושים: אסף קדושים הורשע בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, התחזות והונאה בכרטיסי חיוב בנסיבות מחמירות. השופט [המשך לקרוא…]
© 2017 - כל הזכויות שמורות