הפרקליטות נגד ליאון בגיו, בן פשרל, שלמה פשרל
התנהלות פלילית

צדיק צדיק חשוד בהעלמת הכנסות בסך של כ-3 מיליון ₪

צדיק צדיק, יועץ בתחום הנדל"ן, הובא בפני בית משפט השלום בתל אביב, בחשד להעלמת הכנסות בסך למעלה מ-900,000 דולר. כבוד השופטת כוכבה לוי, נעתרה לבקשת פקיד שומה חקירות תל אביב, שחררה את החשוד בתנאים מגבילים, [המשך לקרוא…]

מאפיית אבולעפיה
אבולעפיה

ואליד אבולעפיה חשוד בהעלמת מס בהיקף עשרות מיליונים

ואליד אבולעפיה, בעל מאפיית אבולעפיה, חשוד בהעלמת מס בהיקף עשרות מיליונים רשות המיסים דיווחה כי ואליד אבולעפיה, בעליה של מאפיית אבולעפיה המפורסמת, חשוד בעלמות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, בהתחמקות מתשלום מס ובהתחמקות מגילוי [המשך לקרוא…]

עבירות מס
אילנה חנין

יצחק חנין ואילנה חנין נעצרו בחשד כי ביצעו עבירות מס והלבנת הון

חוקרי מכס ומע"מ תל אביב והמרכז עצרו בשבוע שעבר את יצחק חנין ואת אילנה חנין מקרית עקרון, בעלי עסק להמרת מטבע 'עילאי השקעות' באזור צומת ביל"ו, בחשד כי הלבינו כספים ופרט צ'קים כנגד חשבוניות פיקטיביות [המשך לקרוא…]