הפרקליטות נגד ליאון בגיו, בן פשרל, שלמה פשרל
עו"ד אשר פדלון

עו"ד אשר פדלון בחשד להעלמת הכנסות בסכום של כ-1.3 מיליון ₪

בית משפט השלום בתל-אביב-יפו, נעתר לבקשת פקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים, והורה על שחרורו בתנאים מגבילים של  עו"ד אשר פדלון (60), בעל חברה למתן שירותים משפטיים מבת-ים , בחשד להעלמת הכנסות בסכום העולה על מיליון ₪. על פי [המשך לקרוא…]

היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית
דן תורג'מן

דן תורג'מן נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסך של למעלה מ-3 מיליון ש"ח

שחקן תיאטרון וקולנוע דן תורג'מן, בעל חברת הפקות, נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסך של למעלה מ-3 מיליון ש"ח הותר לפרסום, כי אתמול בבוקר הוגשה בקשת מעצר כנגד שחקן התיאטרון והקולנוע, דן תורג'מן, העוסק בשיווק ויזמות קרקעות, בעל חברת [המשך לקרוא…]

העלמת הכנסות
מיסוי מקרקעין

שלומי עסיס נעצר בחשד כי העלים הכנסות משכירות בגובה מיליוני ש"ח

שלומי עסיס ממזכרת בתיה, בעליהם של 9 נכסי נדל"ן נעצר בחשד כי העלים הכנסות משכירות בגובה מיליוני ש"ח במסגרת פיילוט "מודל שכבות" שנערך בימים אלה ברשות המסים נעצר ושוחרר בערבות שלומי עסיס, משווק דירות בפרויקטים [המשך לקרוא…]

העלמת הכנסות
זאב פיינברג

מינינה נדז'דה ו-זאב פיינברג נעצרו בחשד להעלמת הכנסות

מינינה נדז'דה ו-זאב פיינברג מיפו, נעצרו בחשד להעלמת הכנסות בהיקף 2.5 מיליוני שקלים בית משפט השלום בתל אביב הורה על מעצרם ושחרורם בערבות של מינינה נדז'דה ו-זאב פיינברג, שני חשודים בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים שנתקבלו [המשך לקרוא…]

העלמת הכנסות
ניזאר אעלימי

עו"ד ניזאר אעלימי נעצר בחשד כי העלים מיליוני אירו מפעילות פורקס באינטרנט

בית משפט השלום בראשון לציון אישר לפרסם כי עורך הדין ניזאר אעלימי (49) מכפר קרע נעצר ושוחרר בערבות בחשד כי העלים הכנסות של לפחות 3 מיליוני אירו שנתקבלו בגין מסחר במטבע חוץ באינטרנט. החקירה בתיק [המשך לקרוא…]

דוד ישרים

דוד ישרים חשוד בהעלמת הכנסות מעבודה ומהשכרת מספר דירות שבבעלותו

דוד ישרים, קבלן שיש, נעצר ושוחרר בערבות בבית משפט השלום תל אביב בחשד כי העלים הכנסות שמקורן בעבודתו ומהשכרת מספר דירות שבבעלותו. הקבלן נחקר על ידי חקירות מס הכנסה מרכז. כמפורט בבקשת המעצר, בעקבות פעילות [המשך לקרוא…]

עבירות מס
בית משפט השלום בירושלים

עזר ששון, בעל עסק למכירת מתכות, חשוד בהעלמת הכנסות במיליוני ש"ח

עזר ששון חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני ש"ח בית משפט השלום בירושלים עצר ושיחרר בערבות בעל עסק למכירת מתכות בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים. החשוד נחקר על ידי חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. כמפורט [המשך לקרוא…]

משטרה
​בית משפט השלום בירושלים

יוסי אביטן מבאר שבע נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מאות אלפי שקלים

יוסי אביטן, מבאר שבע, מתקין בריכות שחייה בבתים פרטיים, נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מאות אלפי שקלים מתקין בריכות שחייה בבתים פרטיים, החשוד בהעלמת הכנסות של מאות אלפי שקלים נעצר ושוחרר בערבות בית משפט השלום [המשך לקרוא…]