היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית
דן תורג'מן

דן תורג'מן נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסך של למעלה מ-3 מיליון ש"ח

שחקן תיאטרון וקולנוע דן תורג'מן, בעל חברת הפקות, נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסך של למעלה מ-3 מיליון ש"ח הותר לפרסום, כי אתמול בבוקר הוגשה בקשת מעצר כנגד שחקן התיאטרון והקולנוע, דן תורג'מן, העוסק בשיווק ויזמות קרקעות, בעל חברת [המשך לקרוא…]

העלמת הכנסות
מיסוי מקרקעין

שלומי עסיס נעצר בחשד כי העלים הכנסות משכירות בגובה מיליוני ש"ח

שלומי עסיס ממזכרת בתיה, בעליהם של 9 נכסי נדל"ן נעצר בחשד כי העלים הכנסות משכירות בגובה מיליוני ש"ח במסגרת פיילוט "מודל שכבות" שנערך בימים אלה ברשות המסים נעצר ושוחרר בערבות שלומי עסיס, משווק דירות בפרויקטים [המשך לקרוא…]

העלמת הכנסות
זאב פיינברג

מינינה נדז'דה ו-זאב פיינברג נעצרו בחשד להעלמת הכנסות

מינינה נדז'דה ו-זאב פיינברג מיפו, נעצרו בחשד להעלמת הכנסות בהיקף 2.5 מיליוני שקלים בית משפט השלום בתל אביב הורה על מעצרם ושחרורם בערבות של מינינה נדז'דה ו-זאב פיינברג, שני חשודים בהעלמת הכנסות של מיליוני שקלים שנתקבלו [המשך לקרוא…]

עבירות מס
בית משפט השלום בירושלים

עזר ששון, בעל עסק למכירת מתכות, חשוד בהעלמת הכנסות במיליוני ש"ח

עזר ששון חשוד בהעלמת הכנסות של מיליוני ש"ח בית משפט השלום בירושלים עצר ושיחרר בערבות בעל עסק למכירת מתכות בחשד להעלמת הכנסות של מיליוני שקלים. החשוד נחקר על ידי חקירות מס הכנסה ירושלים והדרום. כמפורט [המשך לקרוא…]

משטרה
​בית משפט השלום בירושלים

יוסי אביטן מבאר שבע נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מאות אלפי שקלים

יוסי אביטן, מבאר שבע, מתקין בריכות שחייה בבתים פרטיים, נעצר בחשד להעלמת הכנסות של מאות אלפי שקלים מתקין בריכות שחייה בבתים פרטיים, החשוד בהעלמת הכנסות של מאות אלפי שקלים נעצר ושוחרר בערבות בית משפט השלום [המשך לקרוא…]

אכיפה והרתעה

לאוניד לנדסמן ומרינה אקסלרוד נעצרו בחשד להעלמת הכנסות

לאוניד לנדסמן מראשון לציון ומרינה אקסלרוד מפתח תקווה נעצרו בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני ₪ ​שני שותפים המייצגים אמנים מרוסיה, חשודים בהעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני ₪. השניים נעצרו ושוחררו בערבות בבית משפט השלום [המשך לקרוא…]

עבירות מס
אברהם מעלומי

אברהם מעלומי חשוד בהעלמת הכנסות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪

אברהם מעלומי, שכיר בתאגיד בנקאי,  חשוד בהעלמת הכנסות מהשכרת דירות בהיקף של כ- 2 מיליון ₪ אברהם מעלומי מירושלים, שכיר בתאגיד בנקאי ובעלים של מספר נכסים בבירה, חשוד בהעלמת הכנסות משכר דירה בהיקף של כ- [המשך לקרוא…]

עבירות מס
אריה שוסטר

הותר לפרסום: אריה שוסטר, סמנכ"ל כספים לשעבר חשוד בהעלמת הכנסות

לפי החשד משך אריה שוסטר עשרות צ'קים מהחברה בה שימש כסמנכ"ל והפקיד אותם בחשבונות הבנק של החברות שלו הותר לפרסום כי אריה שוסטר מגבעת שמואל, דירקטור ובעל מניות במספר חברות, אשר שימש בעבר גם כסמנכ"ל [המשך לקרוא…]