שמעון שמעון,  רותם אביטבול ו-אושרי דרעי נעצרו כחשודים בניסיון הברחה של כ- 15,000 כדורי אקסטזי
עבירות מיסים

המשטרה עצרה הבוקר איש עסקים מוכר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מליוני שקלים

בתום חקירה סמויה משולבת של משטרת ישראל, רשות המיסים והכונס הרשמי, הבוקר (ג) נעצר איש עסקים מוכר בתחום הנדל״ן, בחשד להונאת נושים , עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, עבירות מיסים והלבנת הון , *בהיקפים [המשך לקרוא…]

בית המשפט
היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים

יועץ המס יצחק מלכא יועץ מס נעצר בחשד להלבנת הון

בית משפט השלום בראשון לציון, נעתר לבקשת יהלום-היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים, והורה על שחרורו בתנאים מגבילים של יצחק מלכא (59), יועץ מס מראשון לציון , בחשד לניהול ספרים כוזבים בחברה, באמצעותם בוצעה משיכת כספים [המשך לקרוא…]

הלבנת הון
דניאל מלול

דניאל מלול וליאורה מלול הורשעו בהחזקה ובניהול של מועדוני הימורים באילת, ובביצוע עבירות מס והלבנת כספי ההימורים

דניאל וליאורה מלול הורשעו בהחזקה ובניהול של מועדוני הימורים באילת, ובביצוע עבירות מס והלבנת כספי ההימורים בהיקף של כ-10 מיליון ₪. דניאל ירצה שנתיים מאסר בפועל ועל ליאורה נגזרו 6 חודשי מאסר בעבודות שירות. נגד [המשך לקרוא…]

עבירות מס
שמואל גורפינקל

שמואל גורפינקל

שמואל גורפינקל: כיצד להילחם בהון השחור?                          מאת: שמואל גורפינקל, רואה חשבון, גורפינקל ושות' מידי זמן נזרקת לחלל האוויר הערכה או אומדן של היקף [המשך לקרוא…]

עבירות מס
אילנה חנין

יצחק חנין ואילנה חנין נעצרו בחשד כי ביצעו עבירות מס והלבנת הון

חוקרי מכס ומע"מ תל אביב והמרכז עצרו בשבוע שעבר את יצחק חנין ואת אילנה חנין מקרית עקרון, בעלי עסק להמרת מטבע 'עילאי השקעות' באזור צומת ביל"ו, בחשד כי הלבינו כספים ופרט צ'קים כנגד חשבוניות פיקטיביות [המשך לקרוא…]