מאסר
בית משפט השלום בתל אביב-יפו

מיכאל מדני

מיכאל מדני 10 חודשי מאסר בפועל נגזרו על, מיכאל מדני, עבריין מס שנמלט ו"ירד למחתרת" למשך שבע שנים, ונתפס לא מכבר בארון הבגדים של בת זוגו מיכאל מדני (65), שהורשע בהעלמת עסקאות בסכום של יותר [המשך לקרוא…]

היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית
דן תורג'מן

דן תורג'מן נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסך של למעלה מ-3 מיליון ש"ח

שחקן תיאטרון וקולנוע דן תורג'מן, בעל חברת הפקות, נעצר בחשד להעלמת הכנסות בסך של למעלה מ-3 מיליון ש"ח הותר לפרסום, כי אתמול בבוקר הוגשה בקשת מעצר כנגד שחקן התיאטרון והקולנוע, דן תורג'מן, העוסק בשיווק ויזמות קרקעות, בעל חברת [המשך לקרוא…]

העלמת הכנסות
בית משפט השלום בתל אביב יפו

בעל עסק לייצור ושיווק ציוד משרדי נעצר בחשד להעלמת הכנסות

בעל עסק לייצור ושיווק של ציוד משרדי נעצר בחשד כי העלים הכנסות של כמיליון ₪ מרשות המסים ​בעל עסק לייצור ושיווק של ציוד משרדי נעצר בחשד כי העלים הכנסות של כמיליון ₪ מרשות המסים. החשוד [המשך לקרוא…]

עבירות מס
בית משפט השלום בתל אביב יפו

נאור גבי מואשם כי קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף מיליוני ש"ח

נאור גבי מנהלה ובעל המניות בחברת "קסם של ניקיון" מואשם כי קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליוני ש"ח ​כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בתל אביב יפו נגד בעל חברת ניקיון בגין קיזוז חשבוניות פיקטיביות [המשך לקרוא…]

עבירות מס
אבי ורצברג

עזרא רגב ואבי ורצברג, חשודים שהעלימו הכנסות במאות מיליוני שקלים

שני האחים, עזרא רגב ו-אבי ורצברג חשודים כי העלימו הכנסות של מאות מיליוני שקלים שנתקבלו מחברות שהוקמו במקלטי מס אך מנוהלות ופועלות מישראל ​שני אחים החשודים כי לא דיווחו על מאות מיליוני שקלים שנבעו מרווחי חברות [המשך לקרוא…]