אכיפה והרתעה

ד"ר מרינה חייט – כתב אישום בגין עבירות מס בסך 516,512 שקלים כתב אישום הוגש לבית משפט השלום ברחובות, כנגד ד"ר מרינה חייט, (54) מרחובות וכנגד חברת ד"ר חייט מרינה שבבעלותה, בגין עברות מס בסכום מצטבר של [המשך לקרוא…]

בית המשפט גזר על רואה החשבון רני גלבוע מקרית ביאליק 5 שנות מאסר בפועל בית המשפט המחוזי בחיפה ( בפני כב' השופט אמיר טובי )  גזר על רני גלבוע בן 51 רואה חשבון מקריית ביאליק  [המשך לקרוא…]

נחשפה רשת להברחת שעוני יוקרה ותכשיטים בשווי  של מיליוני שקלים, באמצעות בלדרים כב' השופטת נעתרה לבקשת שניים מהחשודים לאסור את פרסום שמם. החשודים ששמם מותר בפרסום: ליאור ביריזדה, יניב בסון, עדן קינן, שחר מזרחי.   במסגרת [המשך לקרוא…]

בית משפט השלום בירושלים, נעתר לבקשת מחלקת ביקורת מע"מ ומכס ירושלים והורה על שחרורו בתנאים מגבילים של ששון סלמן (56), מירושלים, בחשד לקיזוז תשומות שלא כדין בהיקף של כ-68 מיליון שקלים, שסכום המע"מ הנובע מהם עומד על כ-10 מיליון ₪. [המשך לקרוא…]

המשטרה ורשות המסים עצרו 15 אנשים בתחום החקלאות בחשד לביצוע שורה של עבירות, בכללן עבירות מס ​המשטרה ורשות המסים עצרו אמש בתום חקירה סמויה, 15 חשודים תושבי ואדי ערה, חיפה והסביבה העוסקים בתחום החקלאות, בחשד [המשך לקרוא…]

אלפי חפיסות של סיגריות מוברחות, נתפסו בסופ"ש האחרון, בפיצוצייה בכפר מג'דל שאמס שבצפון רמת הגולן. תפיסת הסיגריות המוברחות נעשתה במסגרת מבצע משותף של יחידת היס"מ וממונה מודיעין בית מכס מעברים של רשות המסים, בשיתוף פעולה [המשך לקרוא…]

מכס אשדוד סיכל הברחת סיגריות בית משפט השלום באשקלון, נעתר לבקשת יחידת המודיעין ויחידת הסמים במכס אשדוד, ושחרר בתנאים מגבילים את אלירן ווקנין, ואת מוחמד סאלמה בחשד להברחה והחזקת סיגריות, תוך ניצול סמכויותיהם והגישה שניתנה [המשך לקרוא…]

מנסור איהב ומנסור נאיל, רואה חשבון ומנהל חשבונות מטירה נעצרו בחשד לסיוע ללקוחותיהם להתחמק מתשלום מס, לעיתים ללא ידיעתם, באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות באופן זה נדרשו לקוחותיהם לשלם תשלומי מס כשבפועל חלקם הועבר לגורמים אחרים [המשך לקרוא…]