הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יניב בן דוד

רשות המיסים

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד יניב בן דוד החשוד בניהול ארגון פשיעה ובהלבנת הון

יניב בן דוד נעצר בספרד לבקשת המדינה, והוסגר לישראל. על פי האישומים, בן דוד ניהל את ארגון הפשיעה בישראל ובספרד.​

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד יניב בן דוד, המייחס לו ביצוע עבירות על ים חוק המאבק בארגוני פשיעה, סחיטה באיומים וחוק איסור הלבנת הון. בן דוד נאשם בכך שהקים וניהל ארגון פשיעה כלכלי שעסק בהפצת חשבוניות פיקטיביות ובהלבנת הון בגובה מאות מיליוני שקלים. כתב האישום הוגש לאחר חקירה סמויה וארוכה נגד 19 נאשמים המעורבים על פי האישומים בארגון הפשיעה.

לבקשת המדינה נעצרו האחים בן דוד בספרד, זאת במקביל למעצרם של מעורבים בישראל. לאחר מכן הגישה המדינה, באמצעות המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, בקשה רשמית לספרד להסגרתם של האחים בן דוד, שהוסגר לישראל. כתב האישום מוגש לאחר מעצרו והסגרתו של בן דוד מספרד, שטופלה על ידי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.

בתיק ההסגרה מטפל עו"ד מתן עקיבא מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה ומשטרת ישראל באמצעות מדור אינטרפול והפעלה חו״ל בחטיבת המודיעין. בתיק הפלילי מטפלים עורכי הדין ליאת מנור, אוראל בן מוחה ועידו נולמן מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

החקירה נוהלה בידי משטרת ישראל, חקירות מכס מע"מ ת"א ויחידת יהלום ברשות המיסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.




היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.