המשטרה עצרה הבוקר איש עסקים מוכר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מליוני שקלים

בתום חקירה סמויה משולבת של המשטרה, רשות המסים והכונס הרשמי: המשטרה עצרה הבוקר איש עסקים מוכר בחשד לעבירות הונאה והלבנת הון בהיקפים של עשרות מליוני שקלים

שמעון שמעון,  רותם אביטבול ו-אושרי דרעי נעצרו כחשודים בניסיון הברחה של כ- 15,000 כדורי אקסטזי

בתום חקירה סמויה משולבת של משטרת ישראל, רשות המיסים והכונס הרשמי, הבוקר (ג) נעצר איש עסקים מוכר בתחום הנדל״ן, בחשד להונאת נושים , עבירות על פי פקודת פשיטת הרגל, עבירות מיסים והלבנת הון , *בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.*

מדובר בחשוד (39, ת״א) אשר על פי החשד, בעת שנקבע כי הינו פושט רגל, פתח חברות נדל״ן , תוך רישומן באופן כוזב על ידי אנשי קש במסמכי תאגיד , כל זאת על מנת להונות את נושיו . נגד החשוד, ניתן לפני מספר שנים צו כינוס במסגרת הליך פשיטת רגל בו הוא מצוי בגין חובות של מיליוני ₪. כאמור, בין יתר החשדות, לחשוד מיוחסות עבירות של הברחת נכסים , הסתרת פעילות כלכלית , העלמת מיסים, דיווחים כוזבים ועוד, הכל במטרה שלא לשלם את מלוא חובותיו לנושיו.

החקירה מתנהלת בשיתוף מפלג הונאה משטרת ת״א , עם היחידה הארצית לחקירות בכונס הרשמי וחקירות מע״מ ת״א ומשרד מע״מ גוש דן ברשות המסים. מחר (ד) בשעות הבוקר יובא החשוד לדיון בבימ״ש השלום בת״א, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו .

*החקירה נמשכת*




היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.