הלבנת הון: עבירות הונאה, מרמה וזיוף

הלבנת הון

רבע מפעילות הלבנת ההון מבוססת על עבירות הונאה, מרמה וזיוף

הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה דוח מיוחד המסמכם את שנת 2017 לפיו עולה כי רבע מפעילות הלבנת ההון הם עבירות של הונאה, מרמה וזיופים.

תחום נוסף שכיכב בדוח הרשות לאיסור הלבנת הון הינו שוחד ושחיתות ציבורית עם 23.4% ואחריו מימון טרור עם 10.4%.

מהנתונים שנאספו עולה כי במהלך 2017 התקבלו ברשות שבמשרד המשפטים כ-1.8 מיליון "דיווחים רגילים" על פעולות פיננסיות, גידול של כ-7% לעומת שנת 2016, וכ-19% תוך 5 שנים.

רוב הדיווחים שנקלטו במערכת הם של פעולות במערכת הבנקאית (72%). כמו כן נאספו כ-88,000 "דיווחים שאינם רגילים" המבטאים גידול של 13% בהשוואה לאשתרד וגידול של 78% תוך 5 שנים!

איילת שקד, שרת המשפטים, ציינה כי "המשרד מקדם מאבק בפשיעה הכלכלית ושיתופי פעולה עם מדינות נוספות להגברת המודעות במגזר הפיננסי ובשיתוף פעולה במגזר הפרטי".




היה הראשון להגיב

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.